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Distribuidor de dinares acusado de montar esquema para defraudar inversionistas

Distribuidor de dinares acusado de montar esquema para defraudarVarios ejecutivos y promotores de la empresa Sterling Currency Group del estado de Georgia fueron acusados durante el pasado mes de febrero ante el Tribunal de Distrito para el Norte de Georgia, División de Atlanta, según reseñó Gilberto Arvelo en su blog Dr. Shoper. Las acusaciones surgen  por la participación de estos en un esquema fraudulento que inducía a individuos a comprar el dinar iraquí como una inversión. Según reseña Dr. Shoper, Sterling Currency es precisamente la compañía que utilizaba como «concesionario» en Puerto Rico a la compañía Méndez Internet Services. Méndez Internet Services fue intervenida en operativo federal el 12 de junio de 2015.

A base de la evidencia reseñada en el pliego acusatorio, se llevó a cabo una conspiración que incluyó la promoción del dinar iraquí como una oportunidad de potencial inversión y grandes ganancias. Esta información se difundió públicamente disponible en sitios en la Internet, blogs, salas de chat y llamadas de conferencias creadas por los acusados, en donde se les informaba falsamente a sus miembros y visitantes que una «revalorización» de los dinares iraquíes podría ocurrir inminentemente.

Según explica Dr. Shoper, una «revaluación» o «RV», en este contexto, significa un aumento repentino y exponencial en el valor del dinar iraquí en comparación con el dólar y otras monedas globales relativamente estables.

Terrence Keller , que también es conocido como «TerryK,» fue la persona que creó dicho grupo en  Internet al que nombró «The Get Team». Este consistía en una página web, un foro de chat de Internet y llamadas de conferencia en el que él difundía información a los participantes sobre el valor potencial de la inversión de los dinares iraquíes.  Para proveerle credibilidad a dicha información, estos recibían semanalmente en el grupo a  Ty Rhame, James Shaw y Frank Bell.

En cierta ocasión, Ty Rhame fue traído a Puerto Rico, precisamente por el dueño de Méndez Internet Services, y lo llevo a un programa de televisión en la Cadena de Fuente de Agua Viva y a su programa en la estación de radio WKAQ 580AM, con la intención de contrarrestar la información difundida por el portal www.doctorshoper.com y expuesta en diferentes medios, relacionada al esquema fraudulento, incluyendo la forma y manera de venta de los dinares de Iraq y otras monedas exóticas, señala Dr. Shoper.

Según el pliego acusatorio, entre el 2010 y junio de 2015 Sterling recaudó más de $600 millones en ingresos de la venta de los dinares iraquíes y otras monedas. Durante este mismo período, Rhame y Shaw recibieron más de $ 180 millones en distribuciones de Sterling. Gran parte de los ingresos que Rhame generaba provenían de Puerto Rico. Méndez llevaba a cabo su esquema de la venta de los dinares emulando el esquema de Ty Rhame promoviendo la re-valuación. James Méndez citaba literalmente tanto a través de sus páginas web, blogs, Facebook, vía televisión y radio como parte de su libreto de venta a los miembros mejor conocidos como «Inversionistas bendecidos» o potenciales compradores, la información fraudulenta que ofrecía los integrantes de Sterling con el propósito de incrementar las ventas que beneficiaban a Ty Rhame como distribuidor y a él como “dealer” aquí en la isla.

James también utilizaba a personas para que divulgaran en Puerto Rico la información fraudulenta que ofrecía Sterling y sus compinches. Estos se denominaban «rumoristas» y al igual que Keller, también decían poseer información confidencial y contactos de los bancos en la isla que le proporcionaban dichas información.

Según la agente especial del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) a cargo de la investigación Verónica F. Hyman-Pilot, los individuos que se llenaron los bolsillos con los dineros obtenidos fraudulentamente no pasaran desapercibidos y se les hará responsables de sus actos.

Otra de las estrategias utilizadas por Sterling fue el uso de cooperativas para realizar transacciones con la venta de los dinares. Tan es así que en el pliego acusatorio señalan una transacción con Naval Credit Union por la cantidad de $1,000,000 y reseñada como parte del lavado de dinero. Otro ejemplo de esto es que entre las otras cuentas intervenidas por los federales y señaladas en el pliego acusatorio aparecen siete cuentas a nombre de Actor Federal Credit Union.

Casualmente Méndez creo una cooperativa, “Cine Coop”, con el propósito de financiar y producir la película Aventura Verde junto al cineasta Abdiel Colberg y el actor Junior Álvarez entre otros. Según fuentes de Dr. Shoper, el alegado propósito de dicha cooperativa era poder depositar el dinero obtenido de las ventas de los dinares de Iraq ya que las instituciones bancarias en Puerto Rico habían prohibido abrir cualquier cuenta cuyos ingresos provinieran de la venta de los dinares de Iraq.

Rhame y Shaw también son acusados de conspirar para cometer lavado de dinero e individualmente sobre cada uno pesan 12 cargos de lavado de dinero. La acusación también incluye el embargo criminal de numerosos activos sobre los que los acusados pueden tener interés. Específicamente, el gobierno está buscando embargar millones de dólares en las cuentas financieras, divisas, tres aviones privados, tres automóviles, numerosas empresas y cuentas de inversiones, así como de bienes raíces en Georgia, Florida, Carolina del Norte y Iowa producto del esquema fraudulento.

Al presente Rhame está bajo una fianza de $1,000,000, Shaw de $2,000,000 y Bell de $200,000, todas exigidas por el fiscal federal pagaderas en efectivo.

Lee la reseña original en el siguiente enlace.

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